证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2024-084


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达
或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会
第五次会议审议通过。
    《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于调整 2022 年股权激励计划可行权日的议案》。
    公司将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》对董事、高级管
理人员买卖上市公司股票的规定，对公司 2022 年股权激励计划关于
可行权日的规定进行调整。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核
委员会第四次会议审议通过。
    关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
    《关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的公告》同日披露于
巨潮资讯网。
    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的议案》。
   鉴于15名预留授予股票期权激励对象因个人原因离职，不再具备
激励对象资格，拟注销其已获授尚未行权的股票期权1,445,400份；
29名预留授予股票期权激励对象第一个行权期个人绩效不达标，拟注
销其已获授尚未行权的股票期权383,314份。综上，拟共计注销已授
予尚未行权的股票期权1,828,714份。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核
委员会第四次会议审议通过。
    关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
    《关于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的公告》同
日披露于巨潮资讯网。
    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的
议案》。
    根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴
于2022年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成
就，同意为符合行权条件的194名激励对象办理行权事宜，本次可行
权股票期权5,567,642份，行权价格为5.68元/份，采用自主行权方式。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核
委员会第四次会议审议通过。
   关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
   《关于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条
件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。
   特此公告。


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                                         董    事   会
                                   二〇二四年十月二十八日