证券代码：300253    证券简称：卫宁健康     公告编号：2024-092


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 11 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第八次会议。会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达
及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。经全体董事表决，形成决议如下：
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
调整回购公司股份价格上限的议案》。
    鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司
股价持续接近回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持
续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为保障本次股份回购事
项的顺利实施，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 8 元/
股调整为不超过人民币 10.8 元/股。
    《关于调整回购公司股份价格上限的公告》同日披露于巨潮资讯
网。
    特此公告。
                                卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二〇二四年十一月四日