证券代码：300253    证券简称：卫宁健康    公告编号：2024-102


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第九次会议。
会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主持。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议
案》。
    经审核，监事会认为，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，同意公司作废第二类限制性股票 1,548,525 股。
    《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股
票的公告》同日披露于巨潮资讯网。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的议案》。
    经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的
股票期权的程序符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《2022
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司注销部分首次
授予股票期权。
     《关于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的公告》同
日披露于巨潮资讯网。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的
议案》。
     经审核，监事会认为，根据《管理办法》、《2022 年股票期权激励
计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核办法》等相关
规定，公司 2022 年激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件已
经成就。同时，监事会对首次授予期权第二个行权期可行权的激励对
象名单进行了核实，认为 731 名激励对象的行权资格合法、有效。因
此 ， 同 意 公 司 为 731 名 首 次 授 予 激 励 对 象 办 理 第 二 个 行 权 期
22,960,994 份股票期权的行权手续。
     《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条
件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。
     特此公告。


                                       卫宁健康科技集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇二四年十二月五日