证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2024-101


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第九次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及
电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议
案》。
    根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于
2021年股权激励计划中12名预留授予限制性股票激励对象因个人原
因离职，不再具备激励对象资格，拟作废其已获授尚未归属的第二类
限制性股票178,030股；鉴于2021年股权激励计划预留授予限制性股
票第二个归属期已结束，拟作废未归属失效的第二类限制性股票
1,370,495股。综上，本次拟作废第二类限制性股票合计1,548,525
股。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核
委员会第五次会议审议通过。
    关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
    《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股
票的公告》同日披露于巨潮资讯网。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的议案》。
    鉴于首次授予期权第一个行权期届满，拟注销 1 名激励对象逾期
未行权期权 500,000 份；49 名首次授予激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，拟注销已授予尚未行权的股票期权
5,156,220 份；78 名激励对象首次授予期权第二个行权期个人绩效不
达标，拟注销已授予尚未行权的股票期权 1,346,986 份。综上，本次
拟对上述 128 人持有的 7,003,206 份首次授予股票期权进行注销。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核
委员会第五次会议审议通过。
    关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
    《关于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的公告》同
日披露于巨潮资讯网。
    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的
议案》。
    根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司
2022 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就，
同意按照本次激励计划的相关规定为符合行权条件的 731 名激励对
象办理 22,960,994 份股票期权行权相关事宜，行权价格为 5.68 元/
份，采用自主行权方式。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核
委员会第五次会议审议通过。
    关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
    《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条
件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
             卫宁健康科技集团股份有限公司
                       董   事   会
                   二〇二四年十二月五日