证券代码：300258          证券简称：精锻科技            公告编号：2024-063
债券代码：123174          债券简称：精锻转债



              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 19 日下
午 14 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，
实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、
有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
     本次董事会经审议，通过了以下议案：

     一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

     《2024 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
     本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                       江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 10 月 22 日