佳沃食品股份有限公司

 证券代码：300268             证券简称：ST佳沃         公告编号：2024-116


                       佳沃食品股份有限公司
           关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董
事会第十二次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会
的议案》，公司决定于2025年1月13日（星期一）召开2025年第二次临时股东大
会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．会议届次：2025 年第二次临时股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    4．会议召开日期及时间：
    现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 10:00。
    网络投票日期和时间：2025 年 1 月 13 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
    5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
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现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日
    7．会议出席对象
    （1）截止 2025 年 1 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室。

       二、会议审议事项
                                                                          备注
  提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                        可以投票
       100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                 非累积投票提案
       1.00     《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》               √

    提案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，并须对中小投资者单独计票。

       三、会议登记等事项
    1．登记方式：
    股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行
电话确认）。
    （1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须
持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
续。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
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    2．登记时间：2025 年 1 月 9 日 9:00-17:00
    3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦 10 层
    4．会议联系方式
         联 系 人：吴爽、温馨
         联系电话：19399835202
         电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
         通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦 10 层
         邮政编码：100020（信函请注明股东大会字样。）
    本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、备查文件
    1．第五届董事会第十二次临时会议决议。

    特此公告。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：《参会股东登记表》
    附件三：《授权委托书》
                                                  佳沃食品股份有限公司
                                                         董     事   会
                                                    2024 年 12 月 28 日
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附件一：



                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码与投票简称：投票代码为“350268”，投票简称为“佳沃投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 之间的
任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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   附件二：



                             参会股东登记表


 股东姓名（法人股东名
         称）


身份证（营业执照）号码


                                            持股数量
     股东账户卡号
                                             （股）



       联系电话                            电子邮件



       联系地址



       邮政编码                           是否本人参会




股东签字（法人股东盖章）：


                                                               年      月        日



   附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
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   附件三：


                                    授权委托书

   佳沃食品股份有限公司：

        兹授权委托              先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵公司2025年
   第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，
   并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                          备注
提案
                         提案名称                     该列打勾的栏    同意    反对   弃权
编码
                                                      目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

1.00   《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》        √

   投票说明：
       1、对于非累积投票提案，请投票人在表决意见栏“同意”、“反对”、“弃权”选项
   中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
   的意愿进行表决。
       2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
       3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
       4、委托人委托投票的股份数量，以委托人股权登记日实际持有的股份数为准。

        委托人签名（盖章）：
        委托人身份证号码（营业执照号码）：
        持有上市公司股份数量（股）：
        持有上市公司股份性质：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束


                                                 委托日期：      年          月      日