佳沃食品股份有限公司

 证券代码：300268           证券简称：ST佳沃        公告编号：2024-115


                       佳沃食品股份有限公司
      关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五
届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章
程>的议案》，根据《深圳证交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、注册地址变更情况

    公司根据办公场所变化调整的需要，拟将注册地址由“湖南省常德市桃源
县陬市镇桂花路1号”变更为“湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区
桃林路661号（双创大厦1501-20室）”。

    二、《公司章程》修订情况

    公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行
修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：
     条款                  修订前                      修订后
                公司住所：湖南省常德市桃源 公司住所：湖南省常德经济技
                县陬市镇桂花路1号。        术开发区樟木桥街道双岗社
    第五条      邮政编码：415701。         区 桃 林路 661号 （双创 大 厦
                                           1501-20室）。
                                           邮政编码：415004。
    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

    三、其他事项说明

    本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议并经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会

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指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，授权有效期自公司股东大会审议
通过之日起至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最
终以工商行政管理部门实际核定为准。

    特此公告。


                                                 佳沃食品股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                     2024 年 12 月 28 日




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