证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024－050
阳光电源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 275 人，代表股份 727,812,274 股，占公司有表
决权股份总数的 49.5568％（公司剔除回购账户总股本 1,468,642,351 股）。其中，
参加现场表决的股东及股东代表共 13 人，代表股份 458,259,901 股，占公司有表
决权股份总数的 31.2030％；通过网络投票的股东及股东代表共 262 人，代表股
份 269,552,373 股，占上市公司总股份的 18.1498％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2023 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。
1、审议通过了《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 727,011,944 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8900％；
反对 771,630 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1060％；弃权
28,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 268,927,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7033％；反对
771,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2861％；弃权 28,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0106％。
2、审议通过了《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 727,011,944 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8900％；
反对 771,630 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1060％；弃权
28,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 268,927,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7033％；反对
771,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2861％；弃权 28,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0106％。
3、审议通过了《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 727,011,944 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8900％；
反对 771,630 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1060％；弃权
28,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 268,927,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7033％；反对
771,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2861％；弃权 28,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0106％。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
总表决情况：
同意 726,977,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8853％；
反对 834,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1147％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 268,893,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6905％；反对
834,650 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3094％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。
5、审议通过了《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 727,011,744 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8900％；
反对 771,630 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1060％；弃权
28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 268,927,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7032％；反对
771,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2861％；弃权 28,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107％。
本议案关联股东已回避表决。
6、审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计及为子公司提供
担保的议案》
总表决情况：
同意 703,997,931 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7280％；
反对 23,146,460 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.1803％；弃权
667,883 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0918％。
中小股东总表决情况：
同意 245,913,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1710％；反对
23,146,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5814％；弃权 667,883 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2476％。
7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 726,448,745 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8127％；
反对 440,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0605％；弃权
923,079 股（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1268％。
中小股东总表决情况：
同意 268,364,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4945％；反对
440,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1633％；弃权 923,079 股（其
中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3422％。
8、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》
总表决情况：
同意 641,380,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 88.1244％；
反对 86,300,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 11.8575％；弃
权 131,698 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 183,296,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.9559％；反对
86,300,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9953％；弃权 131,698 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488％。
9、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 709,038,986 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4206％；
反对 17,391,186 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.3895％；弃权
1,382,102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1899％。
中小股东总表决情况：
同意 250,954,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.0399％；反对
17,391,186 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4477％；弃权 1,382,102 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5124％。
10、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 726,394,056 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8051％；
反对 1,317,618 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1810％；弃权
100,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 268,310,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4742％；反对
1,317,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4885％；弃权 100,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0373％。
11、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 726,819,244 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8636％；
反对 892,430 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1226％；弃权
100,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 268,735,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6318％；反对
892,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3309％；弃权 100,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0373％。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》
12.01 《公司章程》
总表决情况：
同意 637,018,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.5251％；
反对 89,776,088 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.3351％；弃
权 1,018,079 股（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1399％。
中小股东总表决情况：
同意 178,934,107 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.3387％；反对
89,776,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.2839％；弃权 1,018,079 股
（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3774％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
12.02 《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 636,679,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.4785％；
反对 89,370,595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.2793％；弃
权 1,762,579 股（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2422％。
中小股东总表决情况：
同意 178,595,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.2130％；反对
89,370,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.1336％；弃权 1,762,579 股
（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6535％。
12.03 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 636,679,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.4785％；
反对 89,370,595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.2793％；弃
权 1,762,579 股（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2422％。
中小股东总表决情况：
同意 178,595,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.2130％；反对
89,370,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.1336％；弃权 1,762,579 股
（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6535％。
12.04 《监事会议事规则》
总表决情况：
同意 636,679,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.4785％；
反对 89,370,595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.2793％；弃
权 1,762,579 股（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2422％。
中小股东总表决情况：
同意 178,595,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.2130％；反对
89,370,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.1336％；弃权 1,762,579 股
（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6535％。
12.05 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 636,655,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.4752％；
反对 89,394,595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.2826％；弃
权 1,762,579 股（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2422％。
中小股东总表决情况：
同意 178,571,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.2041％；反对
89,394,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.1425％；弃权 1,762,579 股
（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6535％。
12.06 《信息披露管理制度》
总表决情况：
同意 636,679,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.4785％；
反对 89,240,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.2614％；弃
权 1,893,072 股（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2601％。
中小股东总表决情况：
同意 178,595,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.2130％；反对
89,240,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.0852％；弃权 1,893,072 股
（其中，因未投票默认弃权 923,079 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.7018％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师郑江文、说钰到会见证本次股东大会并
出具《上海市通力律师事务所关于阳光电源股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有
效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、阳光电源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
