证券代码：300274        证券简称：阳光电源        公告编号：2024-113



                     阳光电源股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日以电话、

即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 10

月 31 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持

了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    公司《2024 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站的公告。



    特此公告。



                                             阳光电源股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 31 日




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