证券代码：300275            证券简称：梅安森           公告编号：2024-013

                        重庆梅安森科技股份有限公司
                    第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董
事会第二十四次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年3
月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事
九人，实际出席董事九人（董事周和华、金小汉以通讯表决方式参加）。本次会
议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有
效。
    一、本次董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财
务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，董事会同意公司
使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
    二、备查文件
   1、第五届董事会第二十四次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。
                                               重庆梅安森科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2024年3月7日

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