证券代码：300275             证券简称：梅安森          公告编号：2024-084

                       重庆梅安森科技股份有限公司
                   第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董
事会第三十一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席董事九人，实际出席董事九人（董事周和华，独立董事杨安富、程源伟以通讯
表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
    一、本次董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024

年第三季度报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第三十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                重庆梅安森科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2024 年 10 月 30 日




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