证券代码：300275           证券简称：梅安森         公告编号：2024-098

                       重庆梅安森科技股份有限公司
                   第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董

事会第三十四次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2024

年12月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席

董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方

式参加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所

做决议合法有效。

   一、本次董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：

   1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

   同意“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”结项，并将节余募

集资金686.30万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行存款利息，具体金

额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投项目尚需支

付的款项后续将由公司自有资金支付。

   公司监事会出具了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
   二、备查文件
   1、第五届董事会第三十四次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

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    重庆梅安森科技股份有限公司
             董   事   会
          2024 年 12 月 28 日




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