证券代码：300276         证券简称：三丰智能         公告编号：2024-008


                 三丰智能装备集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大
会于 2024 年 3 月 19 日以公告的方式发出会议通知，本次会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 4 月 3 日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
    现场会议 2024 年 4 月 3 日（星期三）14：30 在公司会议室召开。本次股东大
会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管
理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    1、股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 484,224,533 股，占上市公司总
股份的 34.5617％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 483,888,833 股，
占上市公司总股份的 34.5378％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 335,700
股，占上市公司总股份的 0.0240％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 20,283,238 股，占上市公司
总股份的 1.4477％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 19,947,538
股，占上市公司总股份的 1.4238％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份
335,700 股，占上市公司总股份的 0.0240％。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优
先认购权的议案》。
    总表决情况：
    同意 483,927,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9387％；反对
296,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,986,638 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5377％ ；反对
296,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4623％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的过半数通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为公司 2024 年第一次临时股东大会的的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结 果均合
法有效。


    四、备查文件
    1、三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                            二〇二四年四月三日