证券代码：300276             股票简称：三丰智能             编号：2024-039



                    三丰智能装备集团股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会
议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监
事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
   特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司监事会
           二〇二四年十月二十九日