证券代码：300283           证券简称：温州宏丰            编号：2024-005
债券代码：123141           债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
  关于召开 2024 年第一次（临时）股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经温州宏丰电
工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议
审议通过，决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第一次（临时）
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次（临时）股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年第一次（临时）股东大会的议案》，本次股东大会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 29 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
         （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
  系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
  通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
  现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股
  东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证
  券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
         6、股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一）
         7、会议出席对象：
         （1）截至 2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市后在中国
  证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
  股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
  决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
         （2）公司董事、监事和高级管理人员；
         （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
         8、现场会议地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏
  丰特种材料有限公司 6-16 会议室
         二、会议审议事项
         1、议案名称
                        表一：本次股东大会提案编码实例表
                                                                       备注
  提案
                                  提案名称                         该列打勾的栏目
  编码
                                                                     可以投票
  100                         总议案：所有提案                           √
非累积投票提案
  1.00      《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》                     √
  2.00      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                         √
         2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第
  十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  的相关公告。
         3、关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。
         三、现场会议登记方法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认。）
    2、登记时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）9:00 至 11:30，13:30 至 17:00
    3、登记地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特
种材料有限公司 1-10 会议室。
    4、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《2024 年第一次（临时）股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2024 年 1 月 23 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公
司。来信请寄：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材
料有限公司证券部 邮编：325026（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话
登记。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到
入场。
    5、联系方式：
    联系人：严学文 樊改焕
    电话：0577-85515911
    传真：0577-85515915
    电子邮箱：zqb@wzhf.com
    地址：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号
    邮编：325026
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
    四、网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
    2、第五届监事会第十八次（临时）会议决议。




                                           温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 1 月 11 日
    附：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《2024 年第一次（临时）股东大会授权委托书》
    3、《2024 年第一次（临时）股东大会参会股东登记表》
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350283；投票简称：宏丰投票。
    2、填报表决意见：
    对于提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

            2024 年第一次（临时）股东大会授权委托书

 致：温州宏丰电工合金股份有限公司
       兹委托__________（先生/女士），身份证号码：________________代表（本
 人/本公司）出席温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大
 会，授权委托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时
 止。
       本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决意见如下（如没有做出指示，
 代理人有权按自己的意愿表决）：
                                                   备注        表决意见
提案                                             该列打勾
                       提案名称
编号                                             的栏目可   同意 反对 弃权
                                                 以投票
 100               总议案：所有提案                 √

非累积投票提案
        《关于对控股子公司增资暨关联交易的议
1.00                                                √
        案》
2.00    《关于修订<独立董事工作细则>的议案》        √
       说明：
       1、在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”
 表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其
 他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
       2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
 加盖法人单位印章。
       3、本授权委托书复印或按其格式自制均有效。


       委托人签名（或盖章）：
       委托人身份证或营业执照号码：
       委托人深圳股票帐户卡号码：
       委托人持股数（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：


                     委托日期：   年   月   日
附件三：

                   温州宏丰电工合金股份有限公司
       2024 年第一次（临时）股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证                       法人股东法定代
号码/法人股东营
                                     表人姓名
业执照号码
股东账号                             持股数量（股）
出席会议人姓名/
                                     是否委托
名称
代理人姓名                           代理人身份证号

联系电话                             电子邮箱

联系地址                             邮编

个人股东签字/法人股东盖章
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                 年    月     日
注：
   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
   2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发
言意向及要点，并注明所需要的时间。
   3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 1 月 23 日 17 点之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
   4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。