证券代码：300283            证券简称：温州宏丰             编号：2024-004
债券代码：123141            债券简称：宏丰转债



               温州宏丰电工合金股份有限公司
     第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次（临时）会议于 2024 年 1 月 11 日上午 10 点在浙江省温州海洋经济发展示范
区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知
已于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    为了保障浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）投资建设的年产
5 万吨铜箔生产基地项目顺利 推进， 公司 拟以 自有资 金对 浙 江 铜 箔 增 资
120,000,000 元，其中 28,169,014 元计入注册资本，91,830,986 元计入资本公
积。浙江铜箔其他股东陈晓、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯
秀企业管理合伙企业（有限合伙）、温州市瓯江口投资管理有限公司同意放弃本
次同比例增资。本次增资完成后，浙江铜箔的注册资本由人民币 66,250,000 元
增加至人民币 94,419,014 元，公司对浙江铜箔的持股比例由 69.81%增加至
78.82%。
    本次增资对象浙江铜箔少数股东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州
欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）
系由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其
中温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林
驰、韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范
承成、庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项构成关联交易。
    经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司增资是充分考虑浙江铜箔项目
建设及未来经营情况后作出的审慎决策，有利于公司在铜箔领域的业务运营，促
进铜箔项目的进一步发展，符合公司长远发展战略，增资事项的审议及决策程序
符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股
东利益的情况。因此，同意本次增资暨关联交易事项。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对控股子公
司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权（按规定关联监事胡春琦予以回避
表决）
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次（临时）股东大会审议。
    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                    监事会
                                               2024 年 1 月 11 日