证券代码：300283           证券简称：温州宏丰            编号：2024-002
债券代码：123141           债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
    第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月
11 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种
材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 6 名，通过通讯方式表决
的董事 3 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    为了保障浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）投资建设的年产
5 万吨 铜箔生 产基 地项目 顺利 推进， 公司 拟以自 有资 金对浙 江铜 箔增资
120,000,000 元，其中 28,169,014 元计入注册资本，91,830,986 元计入资本公
积。浙江铜箔其他股东陈晓、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯
秀企业管理合伙企业（有限合伙）、温州市瓯江口投资管理有限公司同意放弃本
次同比例增资。本次增资完成后，浙江铜箔的注册资本由人民币 66,250,000 元
增加至人民币 94,419,014 元，公司对浙江铜箔的持股比例由 69.81%增加至
78.82%。
    本次增资对象浙江铜箔少数股东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州
欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）
系由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其
中温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林
驰、韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范
承成、庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项构成关联交易。独立董事已
召开独立董事专门会议，一致同意本次增资暨关联交易事项并同意提交公司第五
届董事会第二十次（临时）会议审议。
    《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》及保荐机构发表的核查意见的
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（按规定关联董事陈晓、严学文、
陈林驰、韦少华、周庆清、樊改焕予以回避表决，参与表决的非关联董事全票通
过。）
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次（临时）股东大会审议。
    （二）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《独立董事工作细则》进行了
修订。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作细则》（2024 年 1 月修订）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次（临时）股东大会审议。
    （三）《关于制订<独立董事专门会议工作规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实
际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作规则》。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作规则》（2024 年 1
月）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （四）《关于提请召开 2024 年第一次（临时）股东大会的议案》
    根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）
下午 2 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种
材料有限公司 6-16 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第
一次（临时）股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关
于召开 2024 年第一次（临时）股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                       董事会
                                                  2024 年 1 月 11 日