证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-054
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
2023 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2024 年 4 月 18 日以公告方式发出
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00；
（2）网络投票：2024 年 5 月 9 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温
州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、截至本次会议权益登记日 2024 年 4 月 30 日，公司股份总数为 437,135,879
股。出席本次会议股东及持股情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 196,476,960
股，占公司有表决权股份总数的 44.9464%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份
196,371,760 股，占公司有表决权股份总数的 44.9224%；通过网络投票出席会议
的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 105,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0241%。
（ 2） 出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 及 中 小 股 东代 理 人 共 5 人 ，代 表股份
8,908,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.0379%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 2 人，代表公司有表决
权股份 8,803,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.0139%；通过网络投票出席
会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 105,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0241%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、
列席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通 过了以
下议案：
1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
4、议案名称：《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
6、议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
7、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
8、议案名称：《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东陈晓、林萍回避表决，其所持
有的 187,568,460股不计入有表决权股份总数，其他非关联股东对本议案进行表
决。
总表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0763%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
10、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、议案名称：《关于修订<累积投票制度>的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
15、议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>
的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
16、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
17、议案名称：《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股 份总 数的
0.0035%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股
份的 0.0763%；弃权 0 股。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师见证，并出具了
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
