吴通控股集团股份有限公司                                      股东会议事规则




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                                股东会议事规则

                                 第一章   总   则

      第一条     为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。

                              第二章   股东会的职权

      第二条     股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

      （一) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

      （二）终止或实质性变更公司业务，变更公司经营范围；

      （三）审议批准董事会的报告；

      （四）审议批准监事会的报告；

      （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

      （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

      （七）对公司发行股票、可转换公司债、普通债券作出决议；

      （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

      （九）修改《公司章程》；

      （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

      （十一）审议批准本规则第三条规定的担保事项；
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       （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

       （十三）审议批准变更募集资金用途事项；

       （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

       （十五）审议公司因公司章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份事项；

       （十六）公司股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东
会召开日失效。

       （十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会
决定的其他事项。

     股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

       第三条    公司下列对外担保行为, 应当在董事会审议通过后提交股东会审
议：

       （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保

       （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经
审计净资产 50%以后提供的任何担保；

       （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

       （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 5000 万元；

       （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

       （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

       （七）中国证监会、深圳证券交易所所规定的其他需要股东会审议的担保
情形。
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      股东会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

      股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东
或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的
其他股东所持表决权的半数以上通过。

      公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第二款第（一）至第（四）
项情形的，可以豁免提交股东会审议。


                             第三章    股东会的召集

      第四条     股东会分为年度股东会和临时股东会。

      第五条     年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六
个月之内举行。

      第六条     有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时
股东会：

      （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章
程》所定人数的 2/3 时；

      （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

      （三）单独或者合并持有公司股份总数 10%以上股份的股东书面请求时；

      （四）董事会认为必要时；

      （五）监事会提议召开时；

      （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

      前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。




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       第七条    董事会应当在本规则第五条、第六条规定的期限内按时召集股东
会。

       公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派
出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。

       第八条   股东会由董事会依法召集。独立董事有权向董事会提议召开临时
股东会。独立董事要求召开临时股东会的提议，应当经全体独立董事过半数同意，
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

       董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

       第九条    监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

       董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

       董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集
和主持。

       第十条    单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东会的书面反馈意见。

       董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。




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       董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。

       监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通
知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会应当在收到请求
之日起 10 日内作出是否召开临时股东会的决定，并书面答复股东。

       监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。

       第十一条     对于股东提议要求召开股东会的书面提案，董事会应在规定期
限内提出是否同意召开股东会的书面反馈意见，不得无故拖延。

       监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会并发出股东会通
知，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

       在发出股东会通知至股东会结束当日期间，召集股东持股比例不得低于
10%。

       监事会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向公司
所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。

       第十二条     对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召
集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人
所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

       第十三条     监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承
担。


                           第四章   股东会的提案与通知



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      第十四条      提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

      第十五条      单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议
事项。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内
容。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东
会职权范围的除外。

      除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列
明的提案或增加新的提案。

      第十六条      股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股
东会不得进行表决并作出决议。

      第十七条      召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

      第十八条      股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同
时披露独立董事的意见及理由。

      第十九条      股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

      （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

      （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

      （三）披露持有公司股份数量；

      （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

     除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。

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      第二十条      股东会的通知包括以下内容：

      （一）会议的时间、地点和会议期限；

      股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
现场股东会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，
其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3：00。

      （二）提交会议审议的事项和提案；

      股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时应当同
时披露独立董事的意见及理由。

      （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

      （四）有权出席股东会股东的股权登记日；

      股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。

      （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

      第二十一条      发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，
股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。


                              第五章    股东会的召开

      第二十二条      公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议
的股东（或代理人）额外的经济利益。

      第二十三条      本公司召开股东会的地点为公司住所地或《公司章程》规定
的地点。

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      股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照法律、行政法
规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方
式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

      股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。

      第二十四条      公司股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明
确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

      股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日
下午 3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于
现场股东会结束当日下午 3：00。

      第二十五条      董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、聘任律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对
于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并
及时报告有关部门查处。


                           第六章    股东会的出席、委托与主持

      第二十六条           股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股
东会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东会，
也可以委托代理人代为出席和表决。 公司和召集人不得以任何理由拒绝。

      第二十七条      个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

      法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。


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       第二十八条     股东出具的委托他人出席股东会的委托书应当载明下列内容：

       （一）代理人的姓名；

       （二）是否具有表决权；

       （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；

       （四）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应
行使何种表决权的具体指示；

       （五）委托书签发日期和有效期限；

       （六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。

       委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意
思表决。

       第二十九条     委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托
书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

       委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东会议。

       第三十条     召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同
对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股
份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议登记应当终止。

       第三十一条     公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。




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      第三十二条      股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。

      监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

      股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

      召开股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法继续进行的，经
现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。


                            第七章   提案的审议与表决

      第三十三条      股东会应按照会议通知上所列顺序审议、表决议题。

      第三十四条      主持人或其指派的人员应就各项议题作必要说明或发放必要
文件。

      第三十五条      监事会认为有必要时，可以对股东会审议的议题出具意见，
并提交独立报告。

      第三十六条       股东会审议关联交易事项时，与该事项有关联关系的股东
（包括股东代理人）可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的
质疑作出说明。

      第三十七条      在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东会作出报告，每名独立董事也应作出年度述职报告，对履行独立董事职责
的情况进行说明。

      第三十八条      董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出
解释和说明。

      （一）股东可就议程所列议题提出质询。


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       （二）主持人可就股东质询作出回答，或指示有关负责人作出回答。

       （三）股东质疑不限时间和次数。

       第三十九条     有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质
询者说明理由：

       （一）质询与议题无关；

       （二）质询事项有待调查；

       （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；

       （四）其他重要事由。

       第四十条     主持人认为必要时，可以宣布休会。

       第四十一条     股东会采取记名方式投票表决。

       第四十二条     股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。

       股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限
制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权
益。

       公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。

       董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政
法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。




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      依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。

      第四十三条      会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。

      第四十四条      股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其
所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东会决议的公
告应当充分披露非关联股东的表决情况。

      有关联关系的股东可以自行申请回避，也可由任何其他参加股东会的股东
或股东代表提出回避请求，如有其他股东或股东代表提出回避请求，但有关股东
认为自己不属于应回避范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求
的股东的，股东会可将有关议案的表决结果就关联关系身份存在争议、股东参加
或不参加投票的结果分别记录。股东会后应由董事会提请有关部门裁定关联关
系股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。

      关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回
避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；如有特殊
情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进
行表决，并在股东会决议中作出详细说明。股东会决议中应当充分说明非关联股
东的表决情况。

      股东会在审议关联交易事项时，主持人应宣布有关关联股东的名单，并对
关联事项作简要介绍，再说明关联股东是否参与表决。如关联股东参与表决，该
关联股东应说明理由及有关部门的批准情况。如关联股东回避而不参与表决，主
持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代表表决权股份的总数和占公司总
股份的比例之后再进行审议并表决。

      第四十五条      股东会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的
规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。



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       第四十六条     除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一
事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表
决。

       第四十七条     股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

       第四十八条     股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监
事候选人逐个进行表决。

       第四十九条     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       第五十条     出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。

       未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

       第五十一条     股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

       股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。

       通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。

       第五十二条     股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主
持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣
布提案是否通过。

       在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
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                           第八章   股东会决议及公告、实施

      第五十三条      召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在
地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。

      第五十四条      股东会决议分为普通决议和特别决议。

      股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。

      股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

      第五十五条      下列事项由股东会以普通决议通过：

      （一）董事会和监事会的工作报告；

      （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

      （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

      （四）公司年度报告；

      （五）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过
以外的其他事项。

      第五十六条      下列事项由股东会以特别决议通过：

      (一)公司增加或者减少注册资本；

      (二)公司的分立、合并、解散和清算；

      (三)《公司章程》的修改；

      (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；

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      (五)股权激励计划；

      (六) 公司因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份；

      （七）法律、行政法规、《公司章程》规定的,以及股东会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

      第五十七条      除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
交予该人负责的合同。

      第五十八条      每一审议事项的表决投票，应由清点人代表当场公布表决结
果。会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，并应当在会上宣布表决
结果。决议的表决结果载入会议记录。

      第五十九条       会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对
所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理
人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议
主持人应当立即组织点票。

      第六十条      股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

      第六十一条      提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应
当在股东会决议公告中作特别提示。

      第六十二条      股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按
《公司章程》的规定就任。

      第六十三条      股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

      第六十四条      公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。


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       股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求
人民法院撤销。


                             第九章   会议记录与见证

       第六十五条     出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会
议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的
股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

       第六十六条     股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内
容：

       （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

       （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁
和其他高级管理人员姓名；

       （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例；

       （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

       （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

       （六）律师及计票人、监票人姓名；

       （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

       出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议
记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席
股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并
保存，保存期限为十年。

       第六十七条     公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：

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      （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章
程》的规定；

      （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

      （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

      （四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


                                 第十章     附    则

      第六十八条      本规则未做规定的，适用《公司章程》并参照《上市公司股
东大会规则》《上市公司治理准则》的有关规定执行。

      本规则与《公司章程》规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。


      第六十九条      本规则自公司股东会决议通过之日起实施。董事会根据有关

法律、法规的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东会批准。

      第七十条      本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有
关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊
上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。

      本规则所称的股东会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

      第七十一条      本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，
不含本数。

      第七十二条      本规则修改批准权属股东会，解释权属于董事会。




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