证券代码：300298         证券简称：三诺生物          公告编号：2024-019
债券代码：123090         债券简称：三诺转债


                   三诺生物传感股份有限公司
关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20
日；转股价格为人民币34.81元/股。
    2、2024年第一季度，共有0张“三诺转债”完成转股（票面金额共计0元人
民币），合计转成0股“三诺生物”股票（股票代码：300298）。
    3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为4,984,225张，剩余可转债票
面总金额为498,422,500元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，三诺生物传感股份有限
公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）现将2024年第一季度可转换公司债券
（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特
定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额
50,000.00万元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足50,000.00万元的部分由保 荐机构
（主承销商）包销。
    经深交所同意，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交
易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《三诺生物传感股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司可
转债自2021年6月25日至2026年12月20日起可转换为公司股份。
    （二）可转债转股价格调整情况
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为35.35元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转
股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月11日实施了2020年度
权益分派方案，即以实施公司2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基
数，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后
的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根
据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.35元/股调整为
35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内
容详见公司于2021年6月4日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-044）。
    公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票
回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变 更为
564,768,081股，本次共回购注销限制性股票547,200股，回购价格为5.76元/股。根
据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整为
35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见 公司于
2021年8月20日发布的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格
的公告》（公告编号：2021-070）。
    根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年5月25日实施完成2021年
度权益分派方案，即以实施公司2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，
剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股
本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三
诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.18元/股调整为34.98
元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于2022年5月19日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-049）。
    公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票
回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变 更为
564,221,835股，本次共回购注销限制性股票547,200股，回购价格为5.56元/股。根
据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.98元/股调整为
35.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见 公司于
2022年9月27日发布的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格
的公告》（公告编号：2022-082）。
    根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年5月26日实施完成2022年
年度权益分派方案，即以公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本，
剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股
本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三
诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.01元/股调整为34.81
元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于2023年5月19日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-035）。

    二、“三诺转债”转股及股份变动情况
    2024年第一季度，三诺转债无新增转股。截至2024年3月31日，三诺转债剩
余票面金额为498,422,500元人民币（4,984,225张）。公司2024年第一季度股份变
动情况如下：
                    本次变动前                                          本次变动后
                                              本次变动
               （2023 年 12 月 31 日）                             （2024 年 3 月 31 日）
   股份性质
                                         可转债转股
                 数量（股）    比例                    其他        数量（股）      比例
                                         数量（股）
一、限售条件
                 109,506,033   19.41%                 -402,833      109,103,200   19.34%
流通股

  高管锁定股     109,506,033   19.41%                 -402,833      109,103,200   19.34%

二、无限售条
                 454,759,340   80.59%                 402,833       455,162,173   80.66%
件流通股

三、总股本       564,265,373 100.00%                          0     564,265,373 100.00%

    三、其他
    投资者如需了解“三诺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月16
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三诺生物传感股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有
疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-89935529。

    四、备查文件
    1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的
“三诺生物”股本结构表；
    2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的
“三诺转债”股本结构表。



    特此公告。



                                               三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                                  二〇二四年四月二日