证券代码：300300           证券简称：海峡创新          公告编号：2024-004


               海峡创新互联网股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 5
日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并通过了以
下议案：
    1、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    3、审议并通过《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨
勋、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。
    本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
    4、审议并通过《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》
    鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将
择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提
交股东大会审议的相关事项。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。


    特此公告。


                                           海峡创新互联网股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2024 年 2 月 6 日