证券代码：300300                证券简称：ST峡创        公告编号：2024-
040


                 海峡创新互联网股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

      海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于
2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈
臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

      会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
       1、审议并通过《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》
      经审核，监事会认为：本次接受关联方担保及提供反担保暨关联交易事项系
为满足控股子公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，
总体符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次
关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
      具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
      表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事陈臻挺先生就本议案回避表
决。

      本议案需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

      1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。


             海峡创新互联网股份有限公司
                          监   事   会
                       2024 年 8 月 19 日