证券代码：300300                证券简称：ST峡创        公告编号：2024-059


                  海峡创新互联网股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月
12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主
持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
       1、审议并通过《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》
    公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公开选聘的规定，于 2024 年
11 月 15 日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于 2024 年 11 月 21 日同符合审
计机构选聘标准的三家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法
采用综合评审标准表对三家审计机构评分，基于综合评估审计机构专业能力、审
计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
    2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。


    特此公告。


                                               海峡创新互联网股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2024 年 12 月 12 日