证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-001
北京同有飞骥科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结
合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 13 人，代表股份数为
189,663,089 股，占公司有表决权总股份的 39.3735%。其中出席本次股东大会的
现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 7 人，代表股份数为 148,953,898 股，
占公司有表决权总股份的 30.9224%；参加本次股东大会网络投票的股东、股东
代理人及股东代表共 6 人，代表股份数为 40,709,191 股，占公司有表决权总股份
的 8.4511%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东
代理人）审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：经本次出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权
的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：经本次出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权
的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：经本次出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权
的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：经本次出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权
的 2/3 以上表决同意，本议案获得通过。
6、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
10、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：同意 189,127,654 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.7177%；反对 535,435 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.2823%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,305,760 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 70.9192%；反对 535,435 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
29.0808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师张天慧、曾乔雨出席本次大会并发表如下法律
意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 15 日
