证券代码：300316              证券简称：晶盛机电           编号：2024-022



                 浙江晶盛机电股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
通知于2024年6月12日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2024年6
月14日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议
室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过
如下决议：

    一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于终止分拆所属子公司至
创业板上市的议案》；

    基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排浙江美晶新材料股份有限公司
（以下简称“美晶新材”）业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审
慎论证后，公司决定终止美晶新材分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，此议案无需提交股东大会审议。
公司《关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》详见 2024 年 6 月 15 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》；

    同意公司根据实际情况将向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产80台
套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”达到预定可使用状态日期由原定的
2024年6月30日延期至2025年6月30日。
    保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。公司《关于部分募集资金投资项

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目延期的公告》及兴业证券股份有限公司《关于浙江晶盛机电股份有限公司部分
募 集 资 金 投 资 项 目 延 期 的 核 查 意 见 》 详 见 2024 年 6 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                                        浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2024 年 6 月 15 日




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