证券代码：300323             证券简称：华灿光电            公告编号：2024-037



                       京东方华灿光电股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知
于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
    2、本次监事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席俞信华先生主持。
    3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略
定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、
法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立合
资公司暨关联交易的事项。
    本议案涉及关联交易，关联监事岳占秋先生已回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东京东方科技集团股份有限公司
需回避表决。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



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三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。


 特此公告。



                                      京东方华灿光电股份有限公司监事会
                                                    二零二四年六月六日




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