证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-066
京东方华灿光电股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2024年9月26日（星期四）15时00分开始。
（1）现场会议时间：2024年9月26日（星期四）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2024年9月26日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上
午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月26日上午
9:15至2024年9月26日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际
金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长张兆洪先生主持。
（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。
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二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共281人，代
表有表决权股份800,155,555股，占公司有表决权股份总数的49.4932%。
其 中 ： 出 席 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表2人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
428,888,326股，占公司有表决权股份总数的26.5286%。
通过网络投票的股东279人，代表有表决权股份371,267,229股，占公司有表
决权股份总数的22.9645%。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市
公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东及授权代表以外）共计278人，代表有表决权股份62,860,361股，占公司有
表决权股份总数3.8882%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场和线上会议方式出席或列席了
本次股东大会，公司董事会聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师对本次股东
大会进行见证并出具了法律意见书。
2024年9月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立
董事公开征集委托投票权报告书》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办
法》的有关规定，公司独立董事祁卫红女士受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司2024年第二次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划有关议案
向公司全体股东公开征集委托投票权。征集起止时间为2024年9月20日至 2024
年9月24日期间每个工作日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）。在上述征集
表决权期间，无征集对象委托征集人进行投票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
经与会股东认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
表决结果：同意786,493,743股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的98.2926%；反对13,484,212股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
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1.6852%；弃权177,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.0222%。
中小股东总表决结果：同意49,198,549股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份78.2664%；反对13,484,212股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的21.4511%；弃权177,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.2825%。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数 的三分
之二以上同意通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票授予方案>的议案》
表决结果：同意786,460,843股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的98.2885%；反对13,484,112股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
1.6852%；弃权210,600股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的0.0263%。
中小股东总表决结果：同意49,165,649股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份78.2141%；反对13,484,112股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的21.4509%；弃权210,600股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3350%。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数 的三分
之二以上同意通过。
3、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
表决结果：同意786,461,843股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的98.2886%；反对13,485,212股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
1.6853%；弃权208,500股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的0.0261%。
中小股东总表决结果：同意49,166,649股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份78.2157%；反对13,485,212股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的21.4526%；弃权208,500股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3317%。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数 的三分
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之二以上同意通过。
4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意786,432,343股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的98.2849%；反对13,484,012股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
1.6852%；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权35,300股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的0.0299%。
中小股东总表决结果：同意49,137,149股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份78.1687%；反对13,484,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的21.4507%；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权35,300股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3805%。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数 的三分
之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派见证律师苗晨、何佳玥出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于京东方华灿光电股份有限公司2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二四年九月二十六日
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