证券代码：300323              证券简称：华灿光电         公告编号：2024-083



                    京东方华灿光电股份有限公司
    关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第
六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>
的议案》。同意公司根据实际情况变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》中的相
应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：


    一、公司注册资本变更情况
    公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记手续完成，上市日为
2024 年 11 月 20 日。本次公司授予股票的上市数量为 6,300,000 股，公司总股本由
1,616,698,797 股增加至 1,622,998,797 股，公司注册资本由 1,616,698,797 元增加至
1,622,998,797 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《京东方华
灿光电股份有限公司验资报告》（容诚验字【2024】518Z0126 号）。


    二、公司类型变更情况
    根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<
外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要
求，公司将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有
限公司（港澳台投资、上市）”。



   三、《公司章程》修订情况
   根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关
法律法规的规定，并结合公司实际情况，及此次注册资本、公司类型变更的情况，公



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司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下（注：下文红色加
粗部分为修订内容）：
 序号                    原规则                                   修订后规则

  1      “股东大会”                              “股东会”

         第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
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         1,616,698,797 元。                        1,622,998,797 元。

         第九条 董事长为公司的法定代表人。         第九条 公司的法定代表人由代表公司执

                                                   行公司事务的董事担任。

                                                   担任法定代表人的董事辞任的，视为同时

  3                                                辞去法定代表人。

                                                   法定代表人辞任的，公司应当在法定代表

                                                   人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表

                                                   人。

         第二十条公司目前的股份总数为              第二十条公司目前的股份总数为

  4      1,616,698,797 股，每股面值 1 元，均为人   1,622,998,797 股，每股面值 1 元，均为人

         民币普通股。                              民币普通股。

      除上述内容修订外，《公司章程》其他条款不变。


      四、其他事项说明
      本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请公司股东大会授权公司管理层或
其授权人员办理上述工商变更登记及备案等事宜。以上事项最终变更结果以市场监督
管理部门核准生效内容为准。


      五、备查文件
      1、第六届董事会第十二次会议决议。

       特此公告。

                                                     京东方华灿光电股份有限公司董事会
                                                                  二零二四年十二月十一日




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