2023 年年度股东大会决议公告
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-021
广州迪森热能技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份
一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 11 名，代表 13 名股东，代表有表
决权的股份数 125,157,960 股，占公司有表决权股份总数的 26.2379%。其中：出
席现场会议的股东或股东代理人共 6 人，代表 8 名股东，代表有表决权的股份数
124,973,160 股，占公司有表决权股份总数的 26.1991%；参加网络投票的股东共
5 名，代表有表决权的股份数 184,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0388%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 2 名，代表
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有表决权的股份数 1,954,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.4097%；参加网
络投票的中小投资者共 5 名，代表有表决权的股份数 184,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0388%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本
次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 2,034,176 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权
股份总数的 94.6667％；反对 114,600 股，占出席会议所有非关联股东所持有效
表决权股份总数的 5.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599 股）、李祖芹先生（持
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有表决权股份 39,907,935 股）、马革先生（持有表决权股份 28,040,059 股）、
CHANG YUANZHENG 先生（持有表决权股份 4,141,591 股）回避了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 125,036,060 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决
权股份总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有非关联股东所持有
效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中关联股东陈亚芬女士（持有表决权股份 7,300 股）回避了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、《关于<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
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13、《关于修订公司部分治理制度的议案》
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
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2023 年年度股东大会决议公告
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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2023 年年度股东大会决议公告
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.08 《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.09 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
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2023 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 125,043,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9084％；反对 114,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所耿玲玉律师、连莲律师出席并见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会
议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；
本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章 2023 年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热
能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
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