第八届监事会第十六次会议决议公告



证券代码：300335          证券简称：迪森股份            公告编号：2024-034


                   广州迪森热能技术股份有限公司
                 第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六
次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于
2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，均以现场表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式召开，审议了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第
三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过了《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次与大湾国创（广州）投资发展有限公司重新

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签署物业租赁合同暨关联交易事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决
程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该关联
交易事项。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重新签
署物业租赁合同暨关联交易的公告》。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避（关联监事张志杰先
生回避表决）
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十六次会议决议；
    2、监事会关于公司第八届监事会第十六次会议相关事项的专项意见。


    特此公告。




                                     广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                             2024 年 10 月 28 日




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