证券代码：300337           证券简称：银邦股份          公告编号：2024-010



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                      关于开展期货套期保值业务的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召
开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于
开展期货套期保值业务的议案》。公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动
对公司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商
品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货
的套期保值功能进行风险控制，维护公司生产经营的稳定。具体内容如下：
一、拟开展的套期保值业务情况
（1）期货品种：铝锭
（2）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内
可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订
（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。
（3）资金来源：公司自有资金
（4）有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。
二、套期保值业务存在的风险
    公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利
交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量
应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
    （1）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保
值期货交易的损失；
    （2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，
可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际资
金损失；
    （3）内部控制风险：期货交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于
内控体系不完善造成的风险；
    （4）客户违约风险：铝价出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购
合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失
三、公司采取的风险控制措施：
（1）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，公
司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的，且与公司生产经营所需的
原材料相同的商品期货品种；
（2）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
（3）公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗
位牵制制度，内审部门不定期对套期保值业务进行检查和监督，控制风险。
（4）如果客户在铝价出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极
维护自身的合法权益。

四、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司使用自有资金利用境内期货市场开展的期
货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的期货套期保值业
务，有利于维护公司生产经营的稳定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小
股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。

五、监事会意见

    经审核，公司监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资
金开展的期货套期保值业务，有利于维护公司生产经营的稳定，并且公司本次开
展期货套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，独立董事亦发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的情形。同意公司开展期货套期保值业务。
六、备查文件

   1.银邦股份第五届董事会第六次会议决议；

   2.银邦股份第五届监事会第六次会议决议；

   3.银邦股份第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。




   特此公告。




                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                            2024 年 3 月 29 日