证券代码：300337           证券简称：银邦股份          公告编号：2024-017



                        银邦金属复合材料股份有限公司

                             关于董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          银邦金属复合材料股份有限公司（以下 简称“公司” ）董 事 会 于 近

   日收到董事周剑先生递交的书面辞职报告，周剑先生 因个人原 因 申 请 辞

   去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不 再担任公 司 任 何 职

   务。

          根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所 上市公 司 自 律 监

   管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，

   周剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数，周剑先 生 的 辞

   职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影 响公司的 正 常 生 产

   经营。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

          截止本公告日，周剑先生未持有公司股 份，不 存在应 当履 行 而 未 履

   行的承诺事项。公司董事会对周剑先生在公司任职期 间，勤勉 尽 责 、 认

   真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的 重大贡献 表 示 衷 心

   的感谢。

           特此公告。



                                       银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日