证券代码：300337          证券简称：银邦股份           公告编号：2024-053



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                    第五届董事会第十一次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

一次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号
会议室以现场召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由
董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、

高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会
作为召集人，召开 2024 年第三次临时股东大会，时间定于 2024 年 10 月 28 日
14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议地点为公司多功
能厅。审议事项：《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。股权

登记日为 2024 年 10 月 23 日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件


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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。




                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                           2024 年 10 月 11 日




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