证券代码：300337          证券简称：银邦股份            公告编号：2024-058



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                     第五届董事会第十二次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

二次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10 点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议
室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。会议
由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、

高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024
年第三季度报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


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特此公告。




                 银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                  2024 年 10 月 25 日




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