证券代码：300337           证券简称：银邦股份        公告编号：2024-059



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                     第五届监事会第十一次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一

次会议于2024年10月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式
召开。会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三
名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一

鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024
年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




   特此公告。




                                  银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                            2024 年 10 月 25 日