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公司公告

科恒股份:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-03-25  

证券代码:300340           证券简称:科恒股份           公告编码:2024-024


                    江门市科恒实业股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;
    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式;
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议时间:2024年3月25日(星期一)下午14:30
    网络投票时间:2024年3月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2024年3月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月25日9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点:广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会
议室。
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:董事长万国江
    6、表决方式:
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    7、股权登记日:2024年3月18日(星期一)
    8、会议召开的合法、合规性:公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》等相关规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表公司
股份数33,628,252股,占公司股份总数的12.1564%。其中:现场出席本次股东大会
的 股 东 及 股 东 代 表 共3人 , 代表 公 司股 份 数 33,422,652股 , 占公 司 股 份总数的
12.0821%;通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共5人,代表公司股份数
205,600股,占公司股份总数的0.0743%;中小投资者(除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人,代表公
司股份数205,600股,占公司股份总数的0.0743%。
    2、出席会议的其他人员:公司全体董事、监事、高级管理人员及律师出席或列
席了本次会议,部分董事、监事通过通讯方式参加会议。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,具体表决情况如
下:

    1、审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
    表决情况:
    同意 33,628,252 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0.0000%;
    中小股东的表决情况:同意 205,600 股,占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所罗丹凤律师、黄琪慧律师现
场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等
法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,
本次股东大会决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、江门市科恒实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2024年
第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                         江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                       2024年3月25日