江门市科恒实业股份有限公司

                                   章程修订案

                                 （2024年7月）

序号   章程条款                  修订前                            修订后



 1      第八条    第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
                                                    事或总裁为公司的法定代表人。

                  第一百一十四条 董事长是公司法定代    第一百一十四条 公司董事长行使下
                  表人，行使下列职权：                 列职权：
                      （一）主持股东大会和召集、主持       （一）主持股东大会和召集、主
                  董事会会议；                         持董事会会议；
                      （二）督促、检查董事会决议的执       （二）督促、检查董事会决议的
                  行；                                 执行；
                      （三）行使法定代表人的职权；         （三）批准股东大会、董事会权
       第一百一
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       十四条         （四）批准股东大会、董事会权限   限范围之外的对外投资、收购出售资
                  范围之外的对外投资、收购出售资产、 产、资产抵押、委托理财、关联交易
                  资产抵押、委托理财、关联交易等事项。 等事项。如董事长为关联交易的关联
                  如董事长为关联交易的关联方而需回     方而需回避的，应提交董事会、股东
                  避的，应提交董事会、股东大会审议。 大会审议。
                      （五）审批公司银行贷款事项           （四）审批公司银行贷款事项
                      （六）董事会授予的其他职权。         （五）董事会授予的其他职权。