证券代码：300340             证券简称：科恒股份         公告编码：2024-077



                  江门市科恒实业股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体监事。
为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会
议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席伍艳秋女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续
聘2024年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

    监事会认为：本次修订《董事、监事津贴管理制度》结合了公司实际情况，有
利于进一步完善公司治理体系，相关条款符合《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。综上，
监事会同意修订《董事、监事津贴管理制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、
监事津贴管理制度》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                         江门市科恒实业股份有限公司监事会

                                                       2024年9月28日