证券代码：300342             证券简称：天银机电          公告编号：2024-041




                   常熟市天银机电股份有限公司
               2024年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间：现场会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14：30 召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼四楼会议室。

    3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司第五届董事会

    5、会议主持人：董事长方谷钏先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


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    公司董事会于2024年6月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040），以
公告方式通知各股东召开本次股东大会。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共16人，持
有公司有表决权股份数137,767,187股，占上市公司有表决权股份总数的32.4131%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，持有公司有表决权股份数9,913,569股，
占上市公司有表决权股份总数的2.3324%；参加网络投票的股东14人，持有公司有
表决权股份数127,853,618股，占上市公司有表决权股份总数的30.0807%。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共12人，代表有表决权的股份数为1,202,093股，占上市公司有表决权股份总数的
0.2828%。

    公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：同意137,761,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对5,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,196,493股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的99.5341％；反对5,600股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.4659％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
    本项提案获表决通过。

    2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
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    表决情况：同意137,761,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对5,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,196,493股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的99.5341％；反对5,600股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.4659％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
    本项提案获表决通过。

   三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

   2、见证律师：宋修文、苗飞

   3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

   四、备查文件

   1、常熟市天银机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

   2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2024年第一次临时股东大会会议的法律意见书》；

   3、其他备查文件。

   特此公告。

                                       常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                          2024年7月15日




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