证券代码：300342                证券简称：天银机电        公告编码：2024-042


                    常熟市天银机电股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于2024年7月15日向各位董事送达。

       2、本次董事会于2024年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

       3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、
黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生及周梅女士以通讯方式参加本
次会议），无委托出席情况。

       4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会
议。

       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元的议案》

       为填补部分银行到期授信空缺、拓宽融资渠道及增加优质业务渠道选择性，
公司拟向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元，授信期限为1年。公司在取得上
述银行的授信后，将视实际经营需要和资金情况，在1亿元授信额度内办理流动
资金贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等有关业务。
       公司将基于未来可能发生的变化，结合各行业务产品及其优势，综合考虑各
行用信条件（如利率、担保方式等），连同第五届董事会第九次会议已审议的综
合授信额度内，合理使用各银行的授信。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。


                                       常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                          2024年7月17日