证券代码：300342             证券简称：天银机电         公告编码：2024-048


                   常熟市天银机电股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议通知于2024年9月18日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2024年9月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、
黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、沈振山先生及周梅女士以通
讯方式参加本次会议），无委托出席情况。

    4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会
议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》

    因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展
存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，经审
慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进
行清算和解散注销。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
   具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。

   三、备查文件

   1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他的文件。

   特此公告。


                                    常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                       2024年9月20日