证券代码：300346               证券简称：南大光电                 公告编号：2024-019

债券代码：123170               债券简称：南电转债

                       江苏南大光电材料股份有限公司
                     关于2023年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第八届

董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度权

益分派方案的议案》。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告

如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司

所有者的净利润211,460,651.59元，其中母公司实现净利润38,081,521.95元。根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%提取法定盈余公积金3,808,152.20元后，

加上期初未分配利润466,662,290.97元，减去2023年已分配2022年度利润及2023年半年

度 利 润共 计 65,244,549.45 元 , 截 至2023 年 12 月 31 日 母 公 司 可 供 分 配 利润 为 人民币

435,691,111.27元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，

并依据《公司章程》相关规定，公司2023年度权益分派方案如下：以公司现有 总股本

543,424,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金

股利19,019,845.11元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。权益分派方

案公布后至实施前，如公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变动的，将按照

“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

    本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者
的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本

次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、

合规性、合理性。

       二、审议程序及相关意见说明

       1、董事会意见

       公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度权益分派方 案的议

案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

       2、监事会意见

       公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度权益分派方 案的议

案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的

可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       3、独立董事专门会议意见

       独立董事认为：公司2023年度权益分派方案内容及审议程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展

需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度权益分派方

案。

       三、其他说明

       本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有

关规定，控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交

易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

       本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投

资者理性投资，注意投资风险。

       四、备查文件

       1、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》；
    2、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》；

    3、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议审核意

见》。

    特此公告。

                                              江苏南大光电材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2024年4月10日