证券代码：300346           证券简称：南大光电          公告编号：2024-046

债券代码：123170           债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                 第九届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于

2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体

监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3

名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》

的有关规定。经全体监事同意，本次会议由姜田先生主持。

    经与会监事认真审议，逐项审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

    同意选举姜田先生（简历后附）为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本次监

事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股

票的议案》；

    经核查，监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相

关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年

限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大

影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次终止实施2022年限制性股票

激励计划暨回购注销相关限制性股票事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                        江苏南大光电材料股份有限公司

                                                   监事会

                                                2024年5月15日
附件：

    1、姜田先生，1979 年出生，毕业于南京大学电子科学与工程学院，教授。曾任南

京大学科学技术处副处长，学科建设与发展规划办公室副主任，校长办公室副主任。现

任南京大学科学技术处处长，前沿科学学院院长。

    截至本公告披露日，姜田先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公

司法》《公司章程》等规定的任职资格。