证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-043
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 22 人，代表股
份 149,560,406 股，占公司有表决权股份总数的 27.5219%。其中，出席本次会议的中
小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表
共 14 人，代表股份 42,672,907 股，占公司有表决权股份总数的 7.8526%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份
146,574,764 股，占公司有表决权股份总数的 26.9724%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表股份 2,985,642 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5494%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 149,545,536 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9901%；反对
12,460 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 2,410 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意 42,658,037 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9652%；反对 12,460 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0292%；弃权 2,410 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
2、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 149,545,536 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9901%；反对
14,870 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 42,658,037 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,870 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
3、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举冯剑松先生、张兴国先生、方文晖先生、王陆平先生为
公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如
下：
3.01 选举冯剑松先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 149,541,936 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9877%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,654,437 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9567%。
冯剑松先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
3.02 选举张兴国先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 149,486,546 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9506%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,599,047 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8269%。
张兴国先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
3.03 选举方文晖先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 149,541,936 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9877%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,654,437 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9567%。
方文晖先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
3.04 选举王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 149,541,936 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9877%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,654,437 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9567%。
王陆平先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
4、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生为公
司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
4.01 选举张久俊先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 149,542,476 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,654,977 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9580%。
张久俊先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.02 选举杨富华先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 149,542,476 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,654,977 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9580%。
杨富华先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.03 选举曹磊女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 149,542,476 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,654,977 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9580%。
曹磊女士当选为公司第九届董事会独立董事。
4.04 选举权小锋先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 149,542,476 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,654,977 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9580%。
权小锋先生当选为公司第九届董事会独立董事。
5、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的
议案》；
会议以累积投票的方式选举姜田先生、吴国华先生为公司第九届监事会非职工代表
监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
5.01 选举姜田先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 149,489,266 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9524%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,601,767 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8333%。
姜田先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
5.02 选举吴国华先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 149,543,656 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9888%。
其中，中小股东表决结果：同意 42,656,157 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9607%。
吴国华先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师谢阿强、杨裕民进行见证并对本次
股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
