证券代码：300346           证券简称：南大光电             公告编号：2024-052

债券代码：123170           债券简称：南电转债

                    江苏南大光电材料股份有限公司
             关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会

议决议，决定于2024年6月6日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股

东大会有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    4、现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6

月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2024年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （ 2 ） 网 络 投票 ：公 司将 通过 深圳 证券交 易所 交易 系统 和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方

式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024年6月3日（星期一）

    7、会议出席对象：

    （1） 于股权登记日2024年6月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

    （3） 公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号

    二、会议审议事项
                                                                            备注（该列打
  议案编码                            议案名称                              勾的栏目可以
                                                                              投票）
    100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

  非累积投票提案
             《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性
    1.00                                                                         √
             股票的议案》

    2.00     《关于董事会提议向下修正“南电转债”转股价格的议案》                √

    3.00     《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》                          √


    上述议案分别已经公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第二次会议审议

通过。议案的具体内容分别详见公司2024年5月15日、2024年5月22日披露在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案均属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过，议案1.00关联股东需回避表决，议案2.00持有“南电转债”的股东应当回避表决。

    公司将对中小投资者（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）表

决结果单独计票并进行披露。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2024年6月4日-2024年6月5日（节假日除外），上午9:00-11:30及

13:30-16:30。

    2、登记地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号，公司董事会办公室。

    3、登记方式：

    （1） 法人股东凭营业执照复印件（需加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（详

见附件3）和出席人员的身份证原件办理登记手续；

    （2） 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡，委托代理人出席的还需提供股

东本人身份证复印件、股东本人签署的授权委托书（详见附件3）及出席人的身份证原

件办理登记手续；

    （3） 异地股东可凭借上述证件采取电子邮件方式登记【请股东仔细填写《参会股

东登记表》（详见附件2），以便登记确认】。电子邮件请在2024年6月5日16:30前发送

至公司电子邮箱natainfo@natachem.com（接受电话确认）。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、其他事项

    1、本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

    2、会议联系人：周建峰、周丹
    会议联系电话：0512-62525575

    会议联系传真：0512-62527116

    电子邮箱：natainfo@natachem.com

    联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号

    邮政编码：215126

    3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，

并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

    六、备查文件

    1、《第九届董事会第一次会议决议》；

    2、《第九届董事会第二次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。

                                            江苏南大光电材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2024年5月22日
     附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350346”，投票简称为“南大投票”。

    2、意见表决

    （1）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年6月6日的交易时间，即9:15—9：25、9:30—11:30、13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月6日上午9:15至下午15:00期间的

任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份

认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：



                       江苏南大光电材料股份有限公司

                  2024年第二次临时股东大会参会股东登记表



  股东姓名/名称                     身份证/营业执照号


    股东账号                            持股数额


    联系电话                            电子邮箱


    联系地址                              邮编


  是否本人参会                            备注
        附件3：

                                          授权委托书

        江苏南大光电材料股份有限公司：

    兹委托                   先生（女士）代表本人/本单位出席江苏南大光电材料股份有限公
司2024年第二次临时股东大会并对会议审议事项行使表决权。如委托人未对表决权做出以下
明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

                                                                  备注        同意   反对   弃权
 提案
                             提案名称
 编码                                                         该列打勾的栏
                                                              目可以投票

  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

          《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 划暨
 1.00                                                              √
          回购注销相关限制性股票的议案》

          《关于董事会提议向下修正“南电转债”转 股价
 2.00                                                              √
          格的议案》

          《关于变更注册 资本 及 修 订< 公 司 章 程 > 的 议
 3.00                                                              √
          案》

（说明：非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一项议案同时
在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票提案，请在相应的表决意见项下填报投给
候选人的选举票数）

委托股东姓名（单位名称）：

委托股东股票账户：                               ，持股数                                   股

委托股东身份证号（法人股东营业执照号）：

被委托人姓名：                        ，被委托人身份证号：




                                   委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                                  年     月     日

附注：委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。