证券代码：300346         证券简称：南大光电           公告编号：2024-049

债券代码：123170         债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                 第九届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于

2024年5月21日，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。全体董事同意豁免会议

通知时间要求。会议应参加董事9人，实参加董事9人，董事张兴国先生、方文晖先生，

独立董事张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生以通讯表决方式出席会议。

公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限

公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于董事会提议向下修正“南电转债”转股价格的议案》

    公司于2022年11月向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“南电转债”；

债券代码：123170）已于2023年5月30日进入转股期。自2024年4月26日至2024年5月21

日期间，公司股票价格已出现连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价

格的85%的情形，触发了《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

    为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董

事会提议向下修正“南电转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

    《关于董事会提议向下修正“南电转债”转股价格的公告》具体内容详见中国证监

会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事冯剑松先生回避表决。
    本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过，届时关联股东将回避表决。

    2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    “南电转债”于 2023年5月30日开始转股，自2023年8月28日至2024年5月20日，共

有147张“南电转债”完成转股，合计转为430股“南大光电”股票。因此，公司总股本

将 由 543,423,716 股 增 加 至543,424,146 股 ； 公 司 注 册 资 本 将 由 543,423,716 元 增 加 至

543,424,146元。

    同时，公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获授

但未解锁的限制性股票合计260,000股。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由

543,424,146股变更为543,164,146股，注册资本将由543,424,146元变更为543,164,146元。

    鉴于上述变更事项，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等

法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

    《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会提请股东

大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

    3、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

    公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于终止实施2022年限制性股票激励计

划暨回购注销相关限制性股票的议案》及本次董事会审议通过的两项议案需经股东大会

审议，现提请于2024年6月6日召开公司2024年第二次临时股东大会。具体召开通知详见

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    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

                                                          江苏南大光电材料股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                    2024年5月21日