证券代码：300346         证券简称：南大光电            公告编号：2024-091

债券代码：123170         债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                  第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日以电话、

邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第六次

会议的通知，并于2024年10月28日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实

参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》

及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

    《2024年第三季度报告》及《2024年第三季度报告披露提示性公告》的内容详见中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第三季度

报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。

    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    公司已于2024年9月30日完成了2024年半年度权益分派实施方案，根据公司《2020

年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2019年度股东大会的授权，董事会将2020年

限制性股票激励计划对应限制性股票回购价格由8.625元/股调整为8.575元/股。

    《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

    公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料

价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，同意公司继续利用期货工

具的套期保值功能，择机开展与生产经营有直接关系的镍期货品种的套期保值业务。公

司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款

项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。在有效期限内，任一

时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。授权

期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，

则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

    公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法

规和规范性文件的有关规定，编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报

告》。

    本议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。全体独立董事认为：

公司继续开展商品套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低原材料价格波动风险，

符合公司业务发展及日常经营需要。公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完

善了相关内控制度，并制定了可行的、有针对性的风险控制措施。公司开展商品期货套

期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

    《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务

的可行性分析报告》及公司监事会、保荐机构对本议案发表意见的具体内容，详见中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司

           董事会

       2024年10月30日