证券代码：300351           证券简称：永贵电器          公告编码：2024-009


                    浙江永贵电器股份有限公司
                   关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议。具
体情况如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议，公司 2023 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 101,063,036.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，2023 年母公司净利润为 227,490,106.73 元，按 10%提取法定盈余公积
5,371,173.15 元，加上年初未分配利润-173,778,375.21 元，2023 年度末累计可供
股东分配的利润为 48,340,558.37 元。
    公司拟以现有股本 386,773,757 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 38,677,375.70 元（含税）。


    二、利润分配预案的合法合规性
    本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分
考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备
合法性、合规性、合理性。


    三、履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备
合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，
有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本
议案提交公司股东大会审议。


    （二）监事会审议情况
    2024 年 4 月 7 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合
法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当
前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。


    四、其他说明
    为了进一步做好公司 2023 年度分红工作，增强公司分红工作透明度，保护
广大投资者利益，充分听取中小股东的意见和诉求，中小股东可以通过以下渠道
就公司 2023 年度分红相关事项与公司进行交流：
    电子邮箱：yonggui@yonggui.com
    传真：0576-83938061
    投资者也可以通过投资者关系互动平台提出意见和建议。本次征集意见的截
止日期为 2024 年 4 月 12 日下午 17 时。
    本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期
发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
   1.   第五届董事会第七次会议决议；
2.   第五届监事会第七次会议决议；
3.   第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议。




特此公告。


                                     浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 9 日