永贵电器：关于召开2023年度股东大会的提示性公告2024-04-20
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-020
浙江永贵电器股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提
请召开 2023 年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午
9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2024年4月24日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数（1）人
9.01 选举刘建先生为公司第五届董事会独立董事 √
（一）上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过，具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（三）上述议案中第8项议案，关联股东范永贵、浙江天台永贵投资有限公司、范
纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委
托投票。
（四）上述议案中第9项议案属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
（五）上述议案中第9项议案采用累积投票制，公司拟选举独立董事1名，股东所拥
有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事候选人简历详见附件四。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告已
于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件
原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由
其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的
授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手
续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真
方式（0576-83938061）登记（须在2024年4月26日16:00前传真至公司），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月26日，上午8:30—11:30，下
午14:00—16:00。
3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限
公司证券法务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证
券法务部。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议；
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件四：独立董事候选人简历
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2024年4月20日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350351。
2、投票简称：永贵投票
3、填报表决意见
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的开始时间为2024年4月30日9:15，结束时间为2024年4月30
日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
浙江永贵电器股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
2023 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 √
累积投票
采用等额选举
提案
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数（1） 同意票数
9.01 选举刘建先生为公司第五届董事会独立董事 人 同意票数
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）
为限进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
委托人为自然人时由委托人签字。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度股东大会
参会股东登记表
姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
附件四：独立董事候选人简历
刘建先生简历
刘建，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西
南交通大学，研究生学历。1983 年 2 月至 2001 年 1 月担任起在北京地铁太平湖车辆公
司技术科科长、副段长，2001 年 1 月至 2019 年 1 月担任北京地铁运营有限公司车辆部
部长、改造工程办公室主任、公司副总工程师、总经理助理、副总经理。
截至本公告日，刘建先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
