第五届董事会第八次临时会议决议公告



证券代码:300352          证券简称:北信源             公告编号：2024-004



                   北京北信源软件股份有限公司

               第五届董事会第八次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临
时会议于2024年1月22日（星期一）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知及会议资料已于2024年1月17日以电子邮件、专人送达的形式通知全体
董事、监事和高级管理人员,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、
高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法
规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上
市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款
进行修订。
    依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，
并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。
    修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

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券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《董事
会议事规则》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司
情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规
则》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    全体董事一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司情况，对《独立董事
工作制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制
度》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    五、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司情
况，对《关联交易管理办法》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办
法》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    六、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《控股
股东、实际控制人行为规范》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际
控制人行为规范》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结
合公司情况，对《总经理工作细则》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    八、审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公

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司章程》等有关规定，结合公司情况，对《财务负责人管理制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务负责人管理
制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的
《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员
会工作细则》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的
《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员
会工作细则》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十一、审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》
    全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的
《董事会战略与发展委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与发
展委员会工作细则》。

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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十二、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十三、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《控股子公司管理制度》
进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理
制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
并结合公司的实际情况，对公司的《对外投资管理制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制
度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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    全体董事一致同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司
章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外担保管理制度》进
行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制
度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十六、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，并结合公司的实际情况，
对公司的《对外捐赠管理制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制
度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十七、审议通过《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金专项存储与使用管理办法》
进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金专项存
储与使用管理办法》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十八、审议通过《关于修订<内审制度>的议案》

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       全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》
《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规，
结合公司的实际情况，对公司的《内审制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内审制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十九、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
       全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，对公司的《会计师事务所选聘制度》进行修
订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选
聘制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二十、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
       全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
（证监会公告〔2022〕19 号）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
（中国证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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    二十一、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际
情况，对公司的《累积投票制实施细则》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施
细则》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二十二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>
的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定以及公司内
部控制制度的规定，结合公司实际情况，对公司的《董事、监事和高级管理人员
内部问责制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高
级管理人员内部问责制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二十三、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，对公司的《信息披露事务管理制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管
理制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。



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    二十四、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，对公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重
大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二十五、审议通过《关于修订<重大事项信息内部报告制度>的议案》
    全体董事一致同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《重大
事项信息内部报告制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项信息内
部报告制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二十六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公
司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、
法规、规章以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《内幕
信息知情人登记管理制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人
登记管理制度》。

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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二十七、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《外
部信息使用人管理制度》进行修订。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人
管理制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二十八、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相
关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《投资者关系
管理制度》。

    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理
制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二十九、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

    全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情
况，制定公司《独立董事专门会议制度》。

    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会
议制度》。



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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    三十、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，一致同意公司于2024年2月7日(星期三)下午15:00在北京
市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结
合的方式召开2024年第一次临时股东大会。
    具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    三十一、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          北京北信源软件股份有限公司
                                                   董     事    会
                                               2024 年 1 月 22 日




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